建行临沂分行圆满完成人民银行反洗钱网络培训
来源：鲁南网 编辑：林宣 发布时间：2017-09-19 17:26
2017年7月24日至2017年9月21日，建行临沂分行认真组织参加由中国人民银行反洗钱局和中国金融培训中心联合开展的2017年第二期银行业反洗钱培训。9月3日下午，随着18名学员终结性考试成绩上传，培训工作圆满完成。
本次反洗钱网络培训历时时间长，过程分为注册、课程学习、阶段性测试、答疑、总结性考试五个阶段，培训内容包括反洗钱法律法规和反洗钱形势任务等综合知识，反洗钱内部控制、客户身份识别、大额和可疑交易识别、反洗钱现场检查和反洗钱调查、反洗钱培训和宣传等操作实务，以及关于洗钱犯罪和反洗钱工作的案例等。整个培训期间临沂分行通过认真组织、缜密部署、强化考核、建立微信群、适时调度督促等方式，确保全体参训人员阶段性考试及终结性考试取得了优异成绩。同时通过本次培训进一步提高了从业人员的反洗钱意识和业务技能，为更好的做好反洗钱工作奠定良好基础。
本次反洗钱网络培训历时时间长，过程分为注册、课程学习、阶段性测试、答疑、总结性考试五个阶段，培训内容包括反洗钱法律法规和反洗钱形势任务等综合知识，反洗钱内部控制、客户身份识别、大额和可疑交易识别、反洗钱现场检查和反洗钱调查、反洗钱培训和宣传等操作实务，以及关于洗钱犯罪和反洗钱工作的案例等。整个培训期间临沂分行通过认真组织、缜密部署、强化考核、建立微信群、适时调度督促等方式，确保全体参训人员阶段性考试及终结性考试取得了优异成绩。同时通过本次培训进一步提高了从业人员的反洗钱意识和业务技能，为更好的做好反洗钱工作奠定良好基础。
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