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个人如何防范洗钱遏制犯罪?国泰君安来支招

来源:鲁南网 编辑:恩晓 发布时间:2018-10-12 10:21
  鲁南网讯 (记者 汤婷)说起洗钱,很多人可能会觉得离自己比较远,但是其实洗钱犯罪经常会盗用个人身份或账户信息,给个人和社会带来严重后果。反洗钱宣传月,国泰君安证券提醒广大市民可以从以下几个方面防范洗钱,遏制犯罪。
  首先,市民应选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,保障自身资金和个人信息才安全。在办理金融业务时,市民应主动配合金融机构进行身份识别,开立账户、购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时:出示有效身份证件或身份证明文件,并如实填写身份信息,配合金融机构通过联网核查身份证件的真实性;当他人代开立账户、购买金融产品、存取大额资金时,提供委托人和代理人的身份证件。身份证件到期更换的,也应及时通知金融机构进行更新。
  市民还应切记:不要出租或出借自己的身份证件;不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾;不要用自己的账户替他人提现,切实保护自身的账户安全。同时,随着网络的日益发达,市民还应注意,远离网络洗钱。在上网时,对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账,对于网络信息要时刻警惕,不可因贪占一时便宜而落入骗局。

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