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关于召开山东莒南农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会的公告

来源:鲁南网 编辑:公告 发布时间:2020-04-03 11:17
山东莒南农村商业银行股份有限公司全体股东:
 
  经山东莒南农村商业银行股份有限公司第二届董事会研究决议,定于2020年4月27日召开山东莒南农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会,现将会议有关事项公告如下:
 
  一、会议时间
 
  2020年4月27日(星期一),上午9:00—12:00。
 
  二、会议地点
 
  地点:莒南县桃源大酒店会议中心二楼大会议室;
 
  地址:莒南县隆山南路6号。
 
  三、参加会议人员
 
  截至2020年3月31日,登记在册的本行全体股东均有权出席本次临时股东大会。如股东本人不能亲自出席会议,可以书面委托代理人代为出席和表决,否则视为弃权。
 
  四、会议主要内容
 
  (一)听取山东莒南农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告;
 
  (二)审议修订《山东莒南农村商业银行股份有限公司章程》的议案;
 
  (三)审议山东莒南农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则;
 
  (四)审议山东莒南农村商业银行股份有限公司董事会议事规则;
 
  (五)审议山东莒南农村商业银行股份有限公司高级管理层议事规则;
 
  (六)审议山东莒南农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案;
 
  (七)审议山东莒南农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案;
 
  (八)审议山东莒南农村商业银行股份有限公司2019年度股金分红方案;
 
  (九)听取山东莒南农村商业银行股份有限公司2019年度信息披露报告;
 
  (十)听取山东莒南农村商业银行股份有限公司2019年度主要股东评估情况的报告;
 
  (十一)审议关于授权董事会行使部分财务职权的议案;
 
  (十二)审议山东莒南农村商业银行股份有限公司监事会议事规则;
 
  (十三)听取山东莒南农村商业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告;
 
  (十四)听取山东莒南农村商业银行股份有限公司2019年度董事及高级管理层履职评价报告;
 
  (十五)听取山东莒南农村商业银行股份有限公司2019年度监事履职评价报告;
 
  (十六)听取山东莒南农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易管理及关联交易情况报告;
 
  (十七)听取山东莒南农村商业银行股份有限公司拟出售中长期债券投资的报告;
 
  (十八)审议山东莒南农村商业银行股份有限公司2020年度基本建设投资计划。
 
  (十九)听取山东莒南农村商业银行股份有限公司2019年度经营管理情况报告
 
  五、会议登记
 
  (一)登记手续。股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续;委托他人参加大会的,受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照副本复印件(加盖公司印章)、授权委托书(加盖公司印章,适用于授权代表)以及法定代表人(或授权代表)身份证办理登记手续。
 
  (二)登记起止时间。2020年4月6日至2020年4月14日,上午8:30-12:00,下午14:00-17:30。
 
  (三)登记地点。莒南农商银行二楼综合部。
 
  六、会议出席及签到
 
  参加会议的股东(或其代理人、授权代表)须于2020年4月27日上午8:30前到达会场办理签到手续并参加会议。
 
  (一)自然人股东持本人身份证办理签到手续,代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。
 
  (二)法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照副本复印件(加盖公司印章)、授权委托书(加盖公司印章,适用于授权代表)以及法定代表人(或授权代表)身份证办理签到手续并参加会议。
 
  七、会务联系人及联系电话
 
     李存祥,联系电话:15963969899,0539-7212686
 
  王秋涵,联系电话:13608996907,0539-7212686
 
  八、法律咨询
 
  北京市中银(济南)律师事务所王瑞珂律师
 
  电话:15853190288
 
  九、其他事项
 
  (一)本公告同时在莒南农商银行各营业网点及《沂蒙晚报·今日莒南》公布。
 
  (二)与会股东的交通、食宿等费用自理。
 
  (三)会议时间、地点若有变动将另行通知。
 
  特此公告。
 
山东莒南农村商业银行股份有限公司
 
2020年4月3日
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