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邮储银行新城支行“三个强化”持续加强反洗钱工作

来源:鲁南网 编辑:鲁南网 发布时间:2022-05-30 12:46

   洗钱是一种违法犯罪行为,具有很大的危害性,且逐渐呈现出智能化与隐蔽化的趋势,不仅影响金融业的健康发展,而且对国家安全和社会稳定影响深远。近年来,邮储银行临沂市分行坚持对外严格审核,对内强化培训,认真守好反洗钱工作的一线阵地,确保各项业务办理的真实性与准确性,多次成功拦截异常开户等行为,有效遏制了洗钱等非法资金流动,保障金融体系稳定和消费者的合法权益。

    邮储银行新城支行建立了反洗钱工作的机制和内控制度,在实际工作中严格执行上级监管部门规章制度。一是强化落实。新城支行前后台加强联动与沟通,及时进行信息共享,与此同时,网点制定有效的制度清单,并定期梳理,让制度落实在实际工作中。二是强化培训。加强前台工作人员培训,面对日益多样化的洗钱犯罪行为,定期开展网点培训,建立有效的学习制度,有效破解新型洗钱行为并及时上报。三是强化宣传。加强反洗钱宣传工作,依托设备资源,充分利用液晶电视和电子滚动屏幕等电子媒介,以及网点大厅内摆放反洗钱宣传折页和主题框架,供往来客户阅览,弥补群众对反洗钱知识认知的滞后性,并对高危弱势群体重点关注,有效准确识别被利用的弱势客户,帮助客户及时止损。 (刘星辰)

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