人民银行临沂市中心支行扎实开展扫黑除恶专项斗争
来源：鲁南商报 编辑：周磊 发布时间：2019-03-12 20:05
本报3月7日讯 (记者 廖杰)自扫黑除恶专项斗争开展以来，中国人民银行临沂市中心支行专门成立了扫黑除恶专项斗争工作小组，共审核分析金融机构报送的重点可疑交易线索112份，向公安部门移交可疑线索7份，其中移交的1起非法传销案和1起涉毒案件被公安部门立案侦查。
全市扫黑除恶专项斗争会议召开后，中国人民银行临沂市中心支行高度重视，切实履行扫黑除恶专项斗争责任。按照市扫黑办统一要求成立了扫黑除恶专项斗争工作领导小组，负责日常调度协调工作，有力保障了各项工作落实到位。
中国人民银行临沂市中心支行各金融机构有效利用营业厅内外部资源环境，通过设置宣传专栏、张贴警示标识、电子屏幕、条幅、传单、宣传海报、短信、印发材料、案例宣传、刊播涉黑涉恶宣传片等形式，向广大金融消费者进行宣传教育。截至目前，累计电子屏宣传标语300余块，发放传单、手册等宣传资料80000余份，张贴海报、展报、横幅等3000余幅。
中国人民银行临沂市中心支行强化和公安部门的协调配合，特别是对扫黑除恶涉及到的重点领域、重点问题等。2018年10月，根据临沂市公安局协查函，向济南分行申请协助调查涉毒线索一起，依法配合相关部门做好扫黑除恶、洗钱等犯罪线索的调查、协查工作；2018年10月30日，前往郯城县公安局就扫黑除恶线索进行情报会商，2018年11月16日，再次前往郯城县公安局，就犯罪嫌疑人涉嫌非法集资，暴力收贷等涉黑恶犯罪行为进行情报会商。
截至目前，中国人民银行临沂市中心支行审核分析金融机构报送的重点可疑交易线索112份，向公安部门移交可疑线索7份，其中移交的1起非法传销案和1起涉毒案件被公安部门立案侦查，向人民银行济南分行报送涉嫌非法吸收公众存款研判线索1条，目前该线索也已被公安部门立案。
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