建行临沂分行做好反洗钱工作，维护金融机构诚信及金融稳定
来源：鲁南商报 编辑：彩玲 发布时间：2019-08-22 20:53
本报讯 （临报融媒记者 吴慧 通讯员 王正昕）反洗钱工作是维护金融机构诚信及金融稳定的需要。一直以来，建行临沂分行严格按照相关规定，认真开展反洗钱日常工作，取得良好成效。
建行临沂分行加强落实客户身份识别制度。认真核实并登记有效身份证或身份证明文件，及时补充完善客户身份资料的变化,认真鉴别验证身份证真伪。
在加强对大额和可疑支付交易的监测方面，建行临沂分行在单位开立结算账户时严格把关，认真审查；全面清理现有账户，对不符合要求的客户，通知其尽快销户；严格监管和控制公转私现象。
该行还积极落实内外部反洗钱工作的排查、尽调和登记备案工作。对于公检法外部核查，在前台工作中积极配合，在网络查控方面也定期整理归档记录。
此外，该行通过多种方式加大反洗钱的宣传力度。在全行上下大力外出拓展ETC业务之际，积极发放反洗钱宣传资料；在网点设咨询台，摆放相关宣传海报。
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