建行高铁支行认真开展反洗钱工作
来源：鲁南商报 编辑：彩玲 发布时间：2019-09-23 16:04
本报讯 （临报融媒记者 王晓 通讯员 孟扬 王正昕)随着经济的高速发展，以网上银行、手机银行为代表的电子银行已成为当前最流行的交易方式之一，越来越成为单位和个人办理结算业务的主要渠道。网络金融业务为客户提供便捷快速的金融服务的同时，也给不法分子的洗钱活动提供了新的通道，商业银行面临着愈发严峻的反洗钱工作形势。
为有效应对当前形势，切实做好反洗钱工作，建行高铁支行认真贯彻落实监管机构工作要求，积极学习上级行的有关规定和指导意见，从基层做起，从每一名一线员工做起，不断提升反洗钱工作水平，取得良好成效。
该行不断加强员工反洗钱理论知识体系的培训，通过经验丰富的反洗钱经办人员分享反洗钱实操经验，避免出现柜台经办人员忙于应对前台工作遗漏可疑支付交易的问题。借助网点晨夕会等形式，及时传达监管机构和上级行下发的反洗钱工作要求和相关文件，帮助一线员工及时掌握反洗钱的最新规定和工作动态。
营业网点严格按照反洗钱调查流程，充分落实“展业三原则”，深入了解客户，掌握可疑交易的来龙去脉，充分借助录音电话与客户进行沟通，留存调查证据，保证反洗钱调查的连续性和可持续性。在日常工作中，指派专人及时查看系统中生成的客户尽职调查，有针对性地做好客户等级的调整。
此外，该行通过进社区、入企业、在营业场所发放宣传材料等方式，普及公众反洗钱教育，不断引导公众了解反洗钱、接受配合反洗钱工作的开展。
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