中行临沂分行连续七年获评“反洗钱监管考核评价A级单位”
来源：鲁南网 编辑：汤婷 发布时间：2018-03-29 19:19
鲁南网讯（记者 汤婷 通讯员 贺俊梅）近日，人民银行临沂市中心支行下发了《中国人民银行临沂市中心支行办公室关于金融机构2017年度反洗钱监管考核评价情况的通报》，中行临沂分行被评为反洗钱工作A级金融机构，这是该行继2011年以来连续七年被当地人民银行评为A级单位。
2017年度，中行临沂分行高度重视反洗钱工作，牢固树立“风险为本”的理念，深入开展反洗钱工作。该行进一步完善内控制度，加强反洗钱组织机构和队伍建设，反洗钱工作体系运转有效规范；严格落实客户身份识别制度，实行案件协作和通报机制，认真组织反洗钱宣传和培训；扎实开展制裁合规专项治理活动，提高制裁风险防控能力。自行研发高风险客户到期监控程序，提高了高风险客户回顾及时性；积极开展国外监管政策翻译，5篇信息被省人行采用，反洗钱工作亮点被各级媒体网站刊发8次。在监管部门和上级行的正确领导和大力帮助下，通过各级反洗钱工作人员的共同努力，全辖反洗钱工作水平显著提高，得到了监管部门和上级行的高度认可。
该行相关负责人表示，在今后的反洗钱工作中，该行将珍惜荣誉，进一步提升反洗钱工作的精细化管理水平，严格执行国家反洗钱法律法规和上级行规章制度，加大对重点可疑交易的报告力度，及时向人民银行报送有价值的调研信息，防范和堵截各类洗钱案件，不断提高防范洗钱风险的能力，确保反洗钱工作再上新台阶。
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