沂南农商银行成功堵截一起虚假存单取款案件
来源：鲁南网 编辑：恩晓 发布时间：2018-11-09 15:07
鲁南网讯 (记者 汤婷 通讯员 彭秀娟 杨春锋)近日，沂南农商银行汉街分理处成功堵截了一起企图利用虚假存单进行取款的案件，保障了客户和银行的资金安全。
10月29日11时09分，一名中年男子张某手持一张存期1年、金额3万元的定期存单及身份证到沂南农商银行汉街分理处办理取款业务，该分理处大堂助理接过存单后发现存单存在诸多可疑之处，并注意到存单加盖的业务公章异常，随后立即向分理处会计汇报了有关情况。
该分理处会计经认真审核比对同时与核心业务系统相关信息进行查证，确认为虚假存单后立即启动应急预案，一边安排柜员稳住该客户，一边向行总部汇报了有关情况并向当地派出所报案。期间通过与该客户交谈发现，张某一副并不知情的样子。经询问了解，存单是张某从儿子手中获得。公安机关人员赶到营业厅后，当场将持假存单的张某带去派出所并传唤了其儿子，目前案件正在进一步侦查处理中。
为进一步提升员工识伪防骗能力和应急处置能力，该行对本次事件进行了深入研究，结合同业情况和当前业务现状在全行范围内开展了风险防范培训：一是加大对核心业务系统升级后电子“业务专用章”的防伪培训，提升员工对内嵌的业务验证码的使用熟练程度。二是强化安全防范意识，在提升员工防范虚假凭证识别能力的基础上提高应急处置和风险防范能力。
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