费县农商银行以规范“小提示”实现内控“大提升”

来源：鲁南网编辑：汤婷发布时间：2018-01-26 12:31

鲁南网讯（记者魏玉娜汤婷通讯员高振华）为进一步提升内部管理水平，费县农商银行岩坡支行制作各类规范提示条，贯穿事前、事中、事后整个流程，涉及账户管理、登记簿管理、日常营运等，实现稳健经营、稳步发展。

该行在为对公账户对账中逐户留存对账时间、地点，向开户单位按月签发对账单、按季签发余额对账单实现全面无遗漏，探索事前预防提示作用。在办理挂失、代理等特殊业务时注明监控通道、亲见人，并留存影像资料，最大化降低风险，实现事中控制警示作用。在《营业日志》、《交接登记簿》等登记薄首页张贴各类登记提示，建立各类客户申请书档案盒并在档案盒封面张贴规范提示条，确保需要登记的各项业务记录与业务发生同步，发挥事后监督约束作用。