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建行反洗钱工作有声有色

来源:鲁南网 编辑:临报融媒 发布时间:2020-07-30 10:39
  建行临沂解放路支行在反洗钱工作中,全面严格落实责任,多渠道立体化宣传,为有效预防和打击洗钱犯罪活动,切实维护经济金融安全和社会稳定,发挥了积极作用。
 
  强化责任,提高能力。该行高度重视反洗钱工作,分工明确,责任到人,要求各岗位突出反洗钱专业特点,严格履行岗位职责,对发现的可疑支付交易及时甄别、依法合规进行处理。组织全行人员加强《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等政策法律法规学习,切实增强法律合规意识,提高反洗钱业务能力。
 
  落实落细,严格把关。在具体工作中,前台柜员认真履行“了解你的客户”职责,严格按照反洗钱要求审核客户身份资料的真实性、完整性、有效性,加强客户交易和资金日常监测,做好重点审核和询证工作,确保每一笔业务真实合规。同时,定期开展反洗钱业务自查,对发现的问题和不足及时改进,明确责任人限时整改,委派主管跟踪后续整改情况,确保工作整改到位,进一步提高反洗钱工作质量,保证反洗钱工作的有效开展。
 
  广泛宣传,营造氛围。该行充分利用网点大堂服务打好宣传“阵地战”,通过LED、电视等媒介宣传,向客户发放宣传材料等形式,普及反洗钱知识,提高公众对洗钱犯罪活动的认知。同时,组织员工进商家、进社区,发放反洗钱知识宣传材料,现场解答疑问,重点进行相关风险提示,提示公众不要出租出借证件、银行卡等,谨防信息泄露,远离网络洗钱,保护自身合法权益,营造了打击洗钱犯罪的社会氛围,夯实了反洗钱工作的社会基础。(孙花)

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