山东平邑警方摧毁一台湾籍人员电诈洗钱窝点
来源：鲁南网 作者：吕怀强 张杰 发布时间：2020-01-15 01:06
鲁南网1月14日讯（特约通讯员 吕怀强 张杰）近日，山东省平邑警方经过半个月的缜密研判、不懈追踪，在广西省南宁市成功摧毁一专门为诈骗所得资金进行“洗白”操作的台湾籍电诈洗钱窝点，抓获台湾籍电信诈骗犯罪嫌疑人5名，广西籍犯罪嫌疑人1名，缴获一大批作案工具，扣押现金5万余元。
2019年11月20日，山东省平邑县公安局接到城中社区居民王某报警称：其在小米金融APP上贷款时，被人以“支付服务费”等名义诈骗3600元人民币。接报后，平邑警方高度重视，迅速从刑侦大队、网安大队、城区派出所、白彦派出所等单位抽调精干警力组成专案组开展调查。
专案组从资金流入手，迅速进行梳理研判，深度分析涉案账号，排查相关记录情况，查明其中一张银行卡开卡人系台湾籍嫌疑人王某某，自2019年11月20日至2019年12月3日，王某某在广西南宁建设银行各支行营业厅现金支取涉案资金共计370余万元。经进一步深入研判，顺藤摸瓜锁定了其他5名可疑人员，为将犯罪嫌疑人一网打尽，2020年1月3日，平邑县公安局立即组织精干力量奔赴广西南宁，在当地警方协助下，进一步掌握嫌疑人的藏身处所，并于1月9日6时，在广西南宁市某小区一住宅楼内，当场抓获以王某某为首的五名台湾籍嫌疑人和一名广西籍嫌疑人，扣押现金人民币5万余元、银行卡59余张、手机20余部。1月12日晚9时许，6名犯罪嫌疑人被成功押解回平邑。
经查，该犯罪团伙自2019年8月份以来，用台胞证办理了各大银行的银行卡，租住在广西南宁市一小区内，等待其上线“老板”将诈骗所得的钱财打入其银行账号后，为“老板”提现“洗钱”，先后共“洗钱”1000余万元。
目前，上述6名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。
（责编：霄飞）
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